Eine russische Bank gewährte der Partei von Marine Le Pen einen Kredit. Dann begannen seltsame Dinge zu passieren.

Eine russische Bank gewährte der Partei von Marine Le Pen einen Kredit. Dann begannen seltsame Dinge zu passieren.

PARIS – Als die französische Politikerin Marine Le Pen Bargeld für ihre rechtsextreme Partei brauchte, erklärte sich eine obskure russische Bank bereit, zu helfen.

Vier Jahre später ist die Bank pleite gegangen. Dem Eigentümer droht ein Haftbefehl. Ehemalige russische Militäroffiziere fordern Geld. Und der Schatzmeister der Partei schickt alle paar Monate etwa 165.000 Dollar an eine Frau in Moskau, ohne sicher zu sein, wohin die Zahlungen letztendlich gehen werden.



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Das Geld konnte Le Pen bei den Wahlen im vergangenen Jahr nicht die französische Präsidentschaft verschaffen, wodurch der Kreml einen mächtigen Verbündeten im Herzen Europas verweigerte. Stattdessen zog das 9,4-Millionen-Euro-Darlehen im damaligen Wert von 12,2 Millionen US-Dollar ihre Partei in die schattige Unterwelt der russischen grenzüberschreitenden Finanzen und brachte sie in eine Liga mit Personen, denen Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität, Geldwäsche und Militäroperationen vorgeworfen wurden.

Die mysteriöse Saga des Kredits bietet einen seltenen Einblick in die russische Einflussmaschine und zeigt, wie Menschen, Unternehmen und Netzwerke außerhalb des Kremls die außenpolitischen Ziele von Präsident Wladimir Putin verfolgen, oft ohne einen zentralisierten Plan.

Es sei im Interesse Russlands, Marine Le Pen zu unterstützen, sagte Aymeric Chauprade, eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die Le Pen vor ihrem Parteiaustritt in der Außenpolitik beraten hatte. Jedes Mal, wenn Sie einen politischen Führer haben, der sagt, wir sollten unsere Politik gegenüber Russland ändern. . . Sie sind daran interessiert, ihn zu unterstützen.

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Nachdem sich Russland in die US-Wahlen 2016 eingemischt hatte, kamen die Geheimdienste zu dem Schluss, dass Putin selbst aktive Maßnahmen zur Stärkung von Donald Trump unterzeichnet hatte. Die Einschätzung trug zu einer Wahrnehmung in den USA und darüber hinaus bei, dass der russische Präsident persönlich alle verdeckten Operationen Moskaus orchestriert.

Aber Moskaus ausländische Einflussbemühungen sprudeln auch von unten nach oben oder versickern an den Rändern, wobei Machtmakler Kreml-Sympathisanten im Ausland auf eine Weise unterstützen, die nicht immer Putins Segen im Voraus erfordert.

Das Le-Pen-Darlehen, sagen Analysten, ist ein Beispiel dafür, wie es funktioniert. Nachdem Putin die Vision dargelegt hat, beginnen Agenten innerhalb und außerhalb der Regierung damit, sie auszuführen, in der Hoffnung, bei ihm zu punkten, wenn ihre Schachzüge erfolgreich sind.

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Das Geld ist vielleicht auch der beste Beweis der letzten Jahre dafür, dass russische Einflussoperationen im Ausland nicht nur Internet-Trolling und militärisches Abenteurertum beinhalten, sondern auch geheime Finanzierung.

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Das Netzwerk, das den Deal ermöglicht hat, ist laut Joshua Kirschenbaum, einem Senior Fellow der Alliance for Securing Democracy des German Marshall Fund – die zusammen mit dem Washingtoner Think Tank C4ADS eine Studie über das Darlehen verfasst hat – die reinste Destillation dessen, wie sich illegale Finanzen überschneiden mit fremder Einmischung.

Paul Sonne von der Post erklärt, wie eine russische Bank schließlich der französischen rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen einen Kredit gewährte und was dann geschah. (Paul Sonne, Sarah Parnass/Central wakfcouncil)

Finanzielle Bedürfnisse

Wie die meisten Kredite begann auch der eine, den die Partei von Le Pen 2014 aufnahm, mit einem Bedarf an Bargeld.

Damals brachten Le Pens moderne Akzente eine rechtsextreme Bewegung in Schwung, die Jahrzehnte zuvor von ihrem Vater gegründet worden war und für ihre antisemitischen und fremdenfeindlichen Ansichten bekannt war. Le Pen präsentierte eine bereinigte Version der Parteipolitik und mischte geschickt Aufrufe, Frankreich aus der NATO und möglicherweise der Europäischen Union herauszuziehen, mit Breitseiten gegen Einwanderung und Islam.

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Aber die Partei, die damals als Front National bekannt war und heute Rallye National heißt, hatte Schwierigkeiten, Kredite von traditionellen französischen Banken zu erhalten. Le Pen warf den Banken Diskriminierung vor, weil sie sich weigerten, einen Kredit anzubieten.

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Auf der Suche nach Geld von einer nicht-französischen Bank wandten sich Parteifunktionäre an Jean-Luc Schaffhauser, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das als Mitglied des Parteiblocks von Le Pen gewählt wurde.

Schaffhauser wolle seit Jahren ein Bündnis zwischen Europa und Russland aufbauen, um als christliches Bollwerk gegen Asien und den Nahen Osten aufzutreten. Zwischen seiner Arbeit als internationaler Berater für französische Öl- und Luft- und Raumfahrtunternehmen träumte er davon, eines Tages eine pro-russische Stiftung zu leiten, die russisches Geld an Organisationen in Europa verteilen und den Kontinent näher an Moskau heranführen würde.

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Durch das, was er als Arbeit an einem französisch-russischen Entwicklungsbankprojekt in den Jahren 2004 oder 2005 bezeichnete, traf Schaffhauser einen russischen Geschäftsmann und Parlamentsabgeordneten namens Alexander Babakov, der 2012 Sonderbeauftragter des Kremls für russische Organisationen im Ausland wurde.

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Schaffhauser, der nach einem Darlehen für Le Pen suchte, sagte, er habe durch einen gegenseitigen Kontakt in der russisch-orthodoxen Kirche wieder Kontakt zu Babakov aufgenommen und Mitte 2014 ein Treffen vereinbart.

Es war von Angesicht zu Angesicht, erinnerte sich Schaffhauser, als er in einem Interview Englisch sprach. Er sagt, er hat eine Möglichkeit.

Die von Babakov vorgeschlagene Möglichkeit, so Schaffhauser, sei ein Darlehen der Ersten Tschechisch-Russischen Bank. Durch eine Sprecherin lehnte Babakov es ab, sich zu diesem Bericht zu äußern.

„Für mich war es sicher“

First Czech begann als Joint Venture zwischen einer tschechischen Staatsbank und einem russischen Kreditgeber. In den frühen 2000er Jahren wurde es Teil eines russischen Pipelinebauunternehmens, das später von der Firma eines milliardenschweren Freundes von Putin, Gennady Timchenko, übernommen wurde.

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Die Bank entwickelte sich unter dem persönlichen Eigentum eines der leitenden Angestellten der Pipeline-Gesellschaft, einem russischen Finanzier namens Roman Popov, selbstständig. Eine Tochtergesellschaft der Bank sicherte sich eine europäische Lizenz in Tschechien.

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Für Schaffhauser war die europäische Lizenz der Bank trotz einiger Fragen zu ihrer Kreditvergabepraxis grünes Licht für die Partei. Popov war es gewesen Erleichterung von Transaktionen im Iran und die Zusammenarbeit mit einem Geschäftsmann, den das US-Finanzministerium kürzlich mit Sanktionen belegte, weil er angeblich ein Aufseher in einem russischen Syndikat der organisierten Kriminalität war.

Auf die Frage, ob die Partei den Aktivitäten der Bank misstrauisch gegenüberstehe, zitierte Schaffhauser die europäische Lizenz und sagte: Für mich war das sicher.

Irgendwann im September 2014 reiste der Schatzmeister des Front National, Wallerand de Saint Just, nach Moskau.

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In der Zentrale der Bank aß er mit Popov und seinen Kollegen zu Mittag und unterzeichnete einen Vertrag, der dem Front National 9,4 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr verlieh. Das endgültige Rückzahlungsdatum war der 23. September 2019.

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De Saint Just beschrieb den Prozess als sehr einvernehmlich.

Lesen Sie den Vertrag über die Leihe von Le Pen aus Russland

Le Pen und andere Politiker ihrer Partei äußerten sich damals öffentlich pro-russisch, hatten den Kredit aber nicht offengelegt.

Die Geheimhaltung dauerte nicht lange.

Ein investigativer Journalist der französischen Publikation Mediapart deckte den Deal auf 2ein/zweiMonate nach seiner Unterzeichnung löste es einen Feuersturm der Kritik und weitere Berichte von Mediapart und anderen über finanzielle Verbindungen zwischen russischen Einzelpersonen und der französischen extremen Rechten aus.

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Le Pen wies die Aufregung zurück und sagte damals, sie habe keine andere Wahl, als sich für einen Kredit ins Ausland zu begeben, und leugnete, dass das Geld ihre politischen Positionen beeinflusst habe. Die Partei von Le Pen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Schaffhauser seinerseits sagte, er habe für die Vermittlung des Kredits 140.000 Euro, damals rund 181.000 Dollar, erhalten. Sein Honorar wurde in eine, wie er es nannte, Familienstiftung eingezahlt. Er sagte, dass Menschen, die Babakov, dem russischen Abgeordneten und Sondergesandten, nahe stehen, auch über Investitionen in seine Denkfabrik gesprochen hätten.

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Gleichzeitig wetterte Schaffhauser gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen und vertrat im Europaparlament andere pro-russische Positionen. Er sagte, er glaube nicht, dass es einen Interessenkonflikt darstelle, sich für Russland einzusetzen und gleichzeitig ein russisches Darlehen an Le Pens Partei und eine Gebühr für sich selbst zu arrangieren.

Was ist das Problem? Ich habe das Recht, dagegen zu sein, sagte er über die Sanktionen.

Ein Darlehen für unterwegs

Zurück in Moskau begannen seltsame Dinge mit dem Kredit zu geschehen.

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Anfang 2016 begann First Czech, Vermögenswerte auf mysteriöse Weise zu veräußern. Die russischen Behörden behaupteten, dass Vermögenswerte in Millionenhöhe in betrügerischer Weise zur Tür geflossen seien, als die Aufsichtsbehörden sich der Bank näherten. Unter ihnen – das Darlehen an die Partei von Le Pen.

Elvira Nabiullina, die Chefin der russischen Zentralbank, führte a breites Vorgehen gegen fragwürdige Banken , von denen viele zum Spielzeug russischer Geschäftsleute, Mafia-Bosse und Politiker geworden waren.

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Mit der Unterstützung von Putin begann sie, Banken mit notleidenden Krediten und unzureichenden Reserven zu schließen, die die wirtschaftliche Stabilität Russlands bedrohten. Die Bemühungen haben bis Ende 2016 fast 100 Finanzinstitute geschlossen.

Die russischen Aufsichtsbehörden bezeichneten die Vermögenswerte von First Czech als minderwertig und sagten, das Unternehmen habe Briefkastenfirmen Kredite in Höhe von über 19,2 Milliarden Rubel oder damals 277 Millionen US-Dollar gewährt. Sie stellten die notleidende Bank unter die Führung vorläufiger Sachwalter.

Aber als sie das Unternehmen beschlagnahmten, sagten die Aufsichtsbehörden, sie seien auf ernsthafte Behinderungen gestoßen, da Bankbeamte die Abhebungen von Vermögenswerten verschwiegen.

Innerhalb weniger Monate hatte die Bank ihre russische Lizenz verloren und wurde später offiziell für zahlungsunfähig erklärt. Die tschechischen Aufsichtsbehörden entzogen später auch die europäische Lizenz.

Zu diesem Zeitpunkt war Le Pens Leihgabe aus den Büchern verschwunden.

Etwa sechs Tage, bevor die russischen Aufsichtsbehörden die Bank in die Hände der vorläufigen Verwalter übergaben, verkaufte First Czech das Darlehen an ein obskures russisches Unternehmen, das in den Registrierungsunterlagen als Maschinen- und Ausrüstungsvermieter beschrieben wird.

Das Darlehen blieb nicht lange dort.

Ende 2016 wurde es nach Angaben der russischen Einlagensicherungsagentur an ein in Moskau ansässiges Flugzeugzulieferunternehmen namens Aviazapchast übertragen.

Aviazapchast ist ein privates Unternehmen, das aus der Auslandshandelsabteilung des sowjetischen Luftfahrtministeriums hervorgegangen ist, das Flugzeug- und Hubschrauberausrüstung reparierte und ersetzte, die die Sowjetunion ins Ausland verkaufte. Zu ihren Kunden gehört heute die syrische Luftwaffe, die Menschenrechtsgruppen beschuldigt haben, Gräueltaten gegen Zivilisten begangen zu haben, indem sie Fassbomben für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad abgeworfen hat.

Das Unternehmen ist eng mit dem russischen Militär verflochten. Drei der vier auf der Website aufgeführten Führungskräfte verbrachten Jahrzehnte in den sowjetischen und russischen Streitkräften. Das Unternehmen besitzt eine Regierungsgeheimnislizenz des russischen Sicherheitsdienstes FSB.

Die zweite Führungskraft im Führungsteam, die auf der Website des Unternehmens aufgeführt ist, ist Yevgeny Barmyantsev, ein pensionierter Militäroffizier, der als Attache an der sowjetischen Botschaft in Washington diente. 1983 wurde er als 39-jähriger sowjetischer Militärspion aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen, nachdem ihn Bundesagenten dabei erwischt hatten, wie er Dokumente vom Fuß eines Baumes in Maryland holte.

Warum Aviazapchast das Le-Pen-Darlehen erworben hat, ist unklar. Der Eigentümer des Unternehmens ist ein russischer Geschäftsmann, Valery Zakharenkov, der laut Unterlagen für ein anderes Unternehmen, das er kontrolliert, eine Wohnung in der Nähe des Arc de Triomphe in Paris unterhält.

'MS. Romanova '

Ob das Luftfahrtunternehmen tatsächlich Eigentümer des Darlehens ist, ist eine Frage, die vor russischen Gerichten anhängig ist.

Russlands staatliche Hinterlegungsstelle reichte 2016 eine Klage beim Moskauer Schiedsgericht ein und argumentierte, dass die hektischen Geschäfte, die First Czech in den Tagen vor seinem Zusammenbruch machte, unrechtmäßig seien. Die Agentur sagte, das Vermögen sollte an die russischen Finanzbehörden gehen, die die Bank beschlagnahmt haben.

Die Partei von Le Pen stimmt zu.

Wenn eine Handelsgesellschaft liquidiert wird, kann niemand einen Vermögenswert herausnehmen und darüber verfügen. Dies könne nur der mit der Liquidation Beauftragte tun, sagte de Saint Just, Schatzmeister der Partei. Da dies nicht von der für die Liquidation zuständigen Person durchgeführt wurde und diese Person uns überhaupt nicht bekannt war, lehnten wir dies natürlich ab.

Außerdem, fügte er hinzu, fanden wir es etwas seltsam, dass dies an eine Firma übergeben werden sollte, die Ausrüstung an Flugzeuge verkauft.

De Saint Just sagte, als Aviazapchast versuchte, Zinszahlungen einzutreiben, habe er sich an die russischen Behörden gewandt.

Er sagt, er schickt vorerst Zinszahlungen an eine Notarin in Moskau namens Frau Romanova, die das Geld aufbewahren wird, bis ein endgültiges russisches Gerichtsurteil festlegt, wohin das Geld gehen soll. Beweise für die Zahlungen lehnte er ab.

Auf die Frage, ob Aviazapchast Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst habe, winkte de Saint Just ab.

In Russland seien sie alle ehemalige Mitglieder des KGB, sagte er. Alle von ihnen.

Aviazapchast lehnte eine Stellungnahme ab.

Anfang dieses Jahres entschied das Moskauer Schiedsgericht, dass Aviazapchast tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer des Darlehens war. Laut der Einlagensicherungsbehörde haben die russischen Aufsichtsbehörden jedoch Berufung eingelegt. Ein Beamter dort sagte, die nächste Anhörung sei im Februar.

Während die russischen Aufsichtsbehörden versuchen, die Vermögenswerte wiederzuerlangen, die First Czech vor ihrem Zusammenbruch verkauft hat, verfolgen Strafverfolger in Moskau die Manager und Eigentümer der Bank, einschließlich Popov.

Die russische Polizei verhaftete einen leitenden Vizepräsidenten der Bank, der dort nur zwei Wochen arbeitete und den Verkauf von Vermögenswerten beaufsichtigte, und beschuldigte ihn des Finanzbetrugs in einem laufenden Strafverfahren. Er hat Fehlverhalten bestritten. Im April erließen die russischen Behörden einen internationalen Haftbefehl gegen Popov und seinen Stellvertreter wegen des Vorwurfs der groß angelegten Unterschlagung.

Ein Anwalt von Popov sagte, dass der Fall offen sei und dass sein Mandant nicht in Russland sei. Wo er ist, hat er nicht gesagt. Ein anderer Anwalt der Firma sagte, Popov habe ein Fehlverhalten in dem Verfahren bestritten. Popow war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Trotz allem, was sich mit dem Darlehen herausgestellt hat, sagte de Saint Just, er würde es unter ähnlichen Umständen wieder tun.

Wenn ich könnte, hätte ich Mr. Popov noch einmal gesehen, um ihm zu sagen, dass es beim letzten Mal gut geklappt hat, und ihn gebeten, uns wieder Geld zu leihen, sagte de Saint Just in einem Interview in seinem Pariser Büro, wo er unter einem Plakat saß Le Pen. Aber die Bank wurde geschlossen. Es ist vorbei.

De Saint Just sagte, er habe nur eine Telefonnummer für den Verwaltungsdirektor der Bank, der seiner Meinung nach entlassen wurde, als die Bank zusammenbrach.

Ich hoffe, sie hat Arbeit gefunden, sagte er, denn sie war sehr hübsch und sehr kompetent.

„Kein Standard-Playbook“

Während sich der Fall vor russischen Gerichten entwickelt, ist das Darlehen zu einer warnenden Episode für Empfänger russischer Unterstützung im Ausland und zu einer Fallstudie für Beamte in Washington und Brüssel geworden, die verstehen wollen, wie russische Einflusshändler Finanzmacht ausüben.

Die Alliance for Securing Democracy und C4ADS beschreiben das Darlehen in ihrem bevorstehenden Bericht als Beispiel dafür, wie russische Staatsakteure mutmaßlich illegale Finanznetzwerke für politische Zwecke nutzen. Unklar ist, wie oft sie dies tun, da nur wenige solcher Transaktionen aufgedeckt wurden und politische Parteien selten formelle Kredite von ausländischen Banken erhalten.

Moskau betrachte das Darlehen nicht als erfolgreich, insbesondere nachdem Le Pen die Präsidentschaft verloren habe, sagte Mark Galeotti, Experte für russische Sicherheitsangelegenheiten und Fellow am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Er sagte, dass Russland jetzt eher kleinere Mengen an nicht rückverfolgbarem Schwarzgeld für Operationen zur finanziellen Einflussnahme verwendet.

Die Geschichte des Darlehensvertrags zeige erneut, dass Russland nicht die Art von rücksichtslos diszipliniertem Gleichschrittstaat ist, den sich viele vorgestellt haben, fügte Galeotti hinzu.

Die meisten dieser Dinge sind experimentell, sagte er. Die Russen haben kein Standardspielbuch. Sie probieren einfach Dinge aus und sehen, was funktioniert.

James McAuley in Paris und Natalia Abbakumova in Moskau haben zu diesem Bericht beigetragen.

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